Videos relacionados con blanqueo de clave fiscal

Macri propone blanqueo de capitales y amnistía fiscal

Blanqueo de clave en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)

En este video se muestra cómo solicitar el blanqueo de clave de usuario GDE.

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Versión 03/2023
Fecha: 17/03/2023

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La Infanta Cristina, imputada por blanqueo de dinero y delito fiscal

Los presuntos delitos están relacionados con su condición de copropietaria, junto con su marido Iñaki Urdangarín, de la empresa Aizoon, a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

Entre dichos delitos destaca que nunca tributó el IRPF de los dividendos obtenidos a través de dicha compañía en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El juez la ha citado a declarar el 8 de marzo.

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El Cronista On Air | Blanqueo: claves, oportunidades y recomendaciones

El Cronista On Air | Blanqueo: claves, oportunidades y recomendaciones

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04X12_LA_GRAN_EVASIÓN…._FISCAL-DOBLE_IRLANDÉS-SANDWICH_HOLANDÉS

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BLANQUEO DE CAPITALES

BLANQUEO DE CAPITALES

El Ministerio de Economía anunció la extensión del plazo para el blanqueo de capitales hasta el 31 de octubre, respondiendo a las solicitudes de los bancos.

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Diálogos en Libertad: Las claves de la planificación fiscal

El Grupo Libertad Digital, junto a Ibercaja, y ha puesto en marcha una mesa redonda virtual sobre la planificación fiscal.

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Balanzas fiscales: las claves de un debate muy viciado

El debate sobre los impuestos y la solidaridad entre las regiones está muy viciado. Esta semana, en La Pizarra, intentamos ponerle algo de sensatez.

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Nueva investigación a UBS por evasión fiscal y blanqueo de dinero en EEUU

UBS, el mayor banco suizo, vuelve a estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenes por posible evasión fiscal y blanqueo de dinero. Durante su presentación de resultados del cuarto trimestre, los responsables del banco admitieron que la justicia de Nueva York y el regulador bursátil les investigan por presunta venta de títulos al portador a grandes fortunas, una práctica prohibida por la legislación de Estados Unidos. De hecho, estas operacions acostumbran a servir para esconder la entrega de dinero en efectivo que después se puede cambiar de forma anónima.

La investigación empezó en enero pasado y agentes del FBI habrían viajado ya a Londres para interrogar a personal de UBS. UBS ya pagó una multa de 780 millones de dólares en 2009 por el mismo tipo de denuncias en Estados Unidos.

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blanqueo

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El juez atribuye a Rato delitos fiscales, de blanqueo y corrupción en los negocios

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El blanqueo de invernaderos

La práctica de sombreo mediante el blanqueo de la cubierta de los invernaderos, a base de carbonato cálcico, es una práctica habitual en el sudeste español, que surge de la necesidad de reducir la temperatura del interior, durante las estaciones más cálidas del año.
En estos invernaderos, es habitual la incorporación de mallas anti-insecto en las ventanas, para proteger a los cultivos de la entrada de plagas, pero esto, da lugar a reducciones considerables de la tasa de ventilación, lo que propicia que la ventilación natural resulte insuficiente para alcanzar un régimen térmico e higrométrico aceptable para el desarrollo de los cultivos, de ahí que se tenga que recurrir a la combinación blanqueo y ventilación natural.
La disminución de la temperatura mediante el blanqueo presenta como principal ventaja su efectividad a bajo coste pero a la vez trae consigo una serie de inconvenientes.

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El blanqueo de Granados

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GenZ | Blanqueo de capitales

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-Mondino
-Mitos sobre el VIH

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Clave Fiscal: ¿Cómo obtenerla y qué trámites puedes hacer?

¿Qué es la Clave Fiscal y para qué sirve? Descubre su utilidad **
Clave Fiscal: ¿Cómo obtenerla y qué trámites puedes hacer?
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Clave Fiscal: Cómo realizar tus trámites con AFIP de manera sencilla
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Clave Fiscal: Soluciones para tus trámites online con AFIP
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Clave Fiscal: Cómo manejar tus impuestos y trámites desde tu PC o móvil
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Clave Fiscal: Tu acceso directo a todos los trámites de AFIP
¿Para qué sirve la Clave Fiscal? Conoce todas sus aplicaciones
Clave Fiscal de AFIP: Cómo hacer tus trámites desde casa
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La Clave Fiscal y su importancia para tus trámites en línea
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Clave Fiscal: Accede a tus trámites de AFIP de manera rápida y segura

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La consolidación fiscal, clave para España y la UE

Tras la presentación de los PGE, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha transmitido al vicepresidente de la Comisión Europea Olli Rehn el compromiso de España con la consolidación fiscal y con el proceso de reformas estructurales, cruciales para devolver a la economía española a la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Una senda que ha respaldado el propio comisario europeo con posterioridad en rueda de prensa.

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Desmantelada trama de blanqueo de dinero

La Agencia Tributaria desmantela en la 'Operacion Atalaya' una trama de blanqueo de 85 millones de dólares provenientes del narcotráfico. 

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Salud, empleo y políticas fiscales, claves de la UE para la pandemia

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¡Debate maratónico! Ley de Bases y paquete fiscal son los puntos claves

El Senado argentino se reunirá este miércoles 12 de junio para discutir la Ley de bases y paquete fiscal, luego de más de 50 cambios. Donde el presidente Milei se enfrenta a una nueva votación que le otorgaría facultades legislativas. Analizamos este tema con el profesor, sociólogo, Dr. en ciencias sociales por la UBA, Flabian Nievas. teleSUR

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Operación contra el blanqueo de dinero

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación "Jade-Limusina", han desarrollado una investigación en la que se han practicado 19 registros en Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales en relación con unos productos bancarios depositados en LGT Group en Liechtenstein. 

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España, centro europeo de blanqueo de capitales

El departamento de Estado de Estados Unidos pone a España en la picota, al asegurar que sigue siendo uno de los principales centros de blanqueo de dinero en Europa.Centro de lavado de dinero a través de la construcción o la adquisición de obras de arte, método este último presuntamente empleado por el empresario chino Gao Ping, imputado en el caso 'Emperador'. Pero Estados Unidos dice además que España es "puerta de entrada" para el narcotráfico en Europa, aunque reconoce la labor policial que ha logrado reducir estas actividades delictivas en los últimos cinco años.

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Claves: Asesinato de periodistas | Claves

América Latina ¿Qué hay detrás del asesinato de periodistas?

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Aprueban presupuesto fiscal, ¿es esto clave para la reforma tributaria?

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Europa, contra el blanqueo de capitales

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Se podrá obtener la clave fiscal con un teléfono celular

http://www.diarioc.com.ar/inf_general/Se_podra_obtener_la_clave_fiscal_con_un_telefono_celular/254957

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Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

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La natalidad, la rebaja fiscal y la educación, claves del discurso de Ayuso

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Que significa blanqueo

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El fiscal general de Sánchez declara hoy ante el Supremo: las claves de su imputación

El fiscal general de Sánchez está acorralado por la Justicia.

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Desmantelan una trama de blanqueo de dinero

Imágenes de la Agencia Tributaria que ha desmantelado en la 'Operacion Atalaya' una trama de blanqueo de 85 millones de dólares provenientes del narcotráfico. 

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Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales

Madrid, 11 Abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.

El exbanquero ha sido detenido en Madrid, en una operación en la que se están practicando varios registros.



Palabras clave: efe,mario conde,detencion,blanqueo,capitales

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Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del comandante de la Guardia Civil, Óscar Lira, que han hablado de la detención a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales e inautación de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital.

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Detienen a Mario Conde acusado de blanqueo

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes conocedoras de la operación.

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Litvin sobre el blanqueo

Litvin sobre el blanqueo

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Claves: Deforestación: ¿bomba de tiempo? | Claves

Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, en todo el mundo, especialmente en África y América Latina, la deforestación crece de manera alarmante. Las cifras de la FAO son particularmente malas para Latinoamérica, donde se concentra el 57% de los bosques primarios del mundo. Dos grandes países, Brasil y México, registran las cifras más negativas.

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Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales

Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación.



Palabras clave: efe,sandro rosell,blanqueo,detencion

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Prevención de lavado de dinero y blanqueo de capitales

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Claves: Trata de personas: ¿drama silenciado? | Claves

La trata de personas y su explotación sexual es una pesadilla en América Latina y a nivel mundial. El problema es ignorado a pesar de ser el tercer negocio más lucrativo, tras el narcotráfico y la venta de armas. Además según la ONU, más de 4,000.000 mujeres son vendidas cada año para servir en prostitución, esclavitud o matrimonio, y más de 2,000.000 niñas son introducidas en el comercio sexual.

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Ministro saliente argentino revela blanqueo record de capitales

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Claves: Medellín: una ciudad de innovación | Claves

Medellín despierta hoy admiración en todos los continentes porque está dejando atrás un negro pasado de violencia. Ahora se está transformando en una ciudad inclusiva y segura. Además es lugar de mucha innovación y soluciones tecnológicas, culturales y educativas. ¿Cómo se realizó este cambio y en que dirección apunta hoy Medellín? ¿Qué se puede aprender de su experiencia?

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VÍDEO | Las claves del primer paquete de ayudas del Gobierno: subvenciones, medidas fiscales y avales

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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

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Argentina: debatirán proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

La Cámara de Diputados del Congreso argentino debate el proyecto de ley que establece el pago de sentencias y reajustes a jubilados previa apertura de un blanqueo de capitales, un nuevo proyecto del gobierno argentino que ha sido fuertemente criticado y rechazado. teleSUR

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Claves: Desafíos de la educación de América Latina | Claves

La educación en América Latina ha avanzado durante los últimos años. Sin embargo, el sistema tiene deficiencias que saltan a la vista en toda la región, entre otras cosas porque no genera igualdad de oportunidades desde temprana a edad. Un gran desafío es superar la desigualdad en términos de calidad y eficiencia del sistema.

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¡Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado!

Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado.


Video: MLB

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Claves: Jóvenes - Generación perdida de América Latina | Claves

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte desde hace años que el desempleo juvenil aumenta sin parar en el mundo. En América Latina no es diferente. En esta región la tasa de desempleo de hombres y mujeres jóvenes es 2.5 veces mayor que la de los adultos.

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Operación contra el blanqueo de capitales en Valencia

Policía Nacional y Guardia Civil cercan un centro deportivo donde se pudieron gestionar más de un millón de euros procedentes del narcotráfico

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Claves - Migración: ¿xenofobia y nada de solidaridad? | Claves

Mientras la Unión Europea cierra sus fronteras a los refugiados, Estados Unidos no logra parar la ola de migrantes. La migración en América Latina es uno de los más serios problemas de la región, una situación que -según expertos- tiende a agravarse si no se hacen acuerdos internacionales y si no se frena el miedo y odio a los extranjeros. ¿Falta solidaridad para detener o atenuar esta situación?

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Claves: Paraguay: ¿La hora de los pobres? | Claves

La economía paraguaya alcanzó este año un récord histórico de crecimiento. A pesar de ello, un tercio de los habitantes del país viven bajo el umbral de la pobreza. El gobierno de Paraguay, encabezado por un exitoso empresario, se ha comprometido a luchar contra esta triste realidad y ha puesto en marcha iniciativas para erradicarla.

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Claves: Desafíos de la educación de América Latina | Claves

La educación en América Latina ha avanzado durante los últimos años. Sin embargo, el sistema tiene deficiencias que saltan a la vista en toda la región, entre otras cosas porque no genera igualdad de oportunidades desde temprana a edad. Un gran desafío es superar la desigualdad en términos de calidad y eficiencia del sistema.

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