Videos relacionados con blanqueo de dinero

Desmantelada trama de blanqueo de dinero

Operación contra el blanqueo de dinero

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación "Jade-Limusina", han desarrollado una investigación en la que se han practicado 19 registros en Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales en relación con unos productos bancarios depositados en LGT Group en Liechtenstein. 

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Desmantelan una trama de blanqueo de dinero

Imágenes de la Agencia Tributaria que ha desmantelado en la 'Operacion Atalaya' una trama de blanqueo de 85 millones de dólares provenientes del narcotráfico. 

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Prevención de lavado de dinero y blanqueo de capitales

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Imputado por blanqueo de dinero el polémico líder...

Julius Malema, el autoproclamado líder de la revuelta minera en Sudáfrica, ha sido imputado por blanqueo de dinero. Pero no ha llegado sólo al tribunal, en su provincia natal de Limpopo, sino entre aclamaciones y cánticos de cientos de seguidores congregados fuera y dentro de la sala.

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Ecuador rechaza informe de EE.UU. sobre blanqueo de dinero

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Cannabis marroquí y blanqueo de dinero en Suiza

La policía francesa ha desmantelado una vasta red de blanqueo y tráfico de droga que pasaba por España.

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Desarticulada una mafia rusa dedicada al blanqueo de dinero

Desarticulada una mafia rusa dedicada al blanqueo de dinero

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Operación contra el blanqueo de dinero procedente de la droga

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Barberá 'No he contribuido ni ordenado ningún blanqueo de dinero'

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Barberá 'No he contribuido ni ordenado ningún blanqueo de dinero'

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La Infanta Cristina, imputada por blanqueo de dinero y delito fiscal

Los presuntos delitos están relacionados con su condición de copropietaria, junto con su marido Iñaki Urdangarín, de la empresa Aizoon, a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

Entre dichos delitos destaca que nunca tributó el IRPF de los dividendos obtenidos a través de dicha compañía en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El juez la ha citado a declarar el 8 de marzo.

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Crean una base de datos para evitar el blanqueo de dinero

El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado (OCP) ha creado una base de datos en la que se identifica a 25.185 personas con responsabilidad pública, con el fin de evitar todo tipo de delitos de corrupción, como la malversación de caudales públicos o el desvío de capitales.

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La Hacienda británica investiga si se blanqueó dinero...

La Hacienda británica ha confirmado que está investigando las cuentas del banco NSBC en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. El diario "The Daily Telegraph" publicó que narcotraficantes y otros delincuentes se sirven de esas cuentas para blanquear dinero y defraudar al fisco, y asegura que tiene una lista con más de 4000 nombres.
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Reynders, el excomisario europeo de Justicia, investigado por presunto blanqueo de dinero

Reynders es investigado tras una denuncia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera y Lotería Nacional por detectar transacciones sospechosas.

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La filial suiza del HSBC investigada por presunto blanqueo de dinero

La fiscalía de Ginebra ha ordenado el registro de la filial bancaria suiza del británico HSBC y ha abierto una investigación por supuesto blanqueo de dinero.

La filtración de la llamada Lista Falciani ha permitido identificar a unos 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC y 20.000 sociedades en paraísos fiscales por los que transitaron unos 180.600 millones de euros.

“El objetivo de esta investigación es, precisamente, verificar si las informaciones que se han hecho públicas son fundadas y si, de facto, se pueden hacer reproches al banco o a personas físicas, tanto empleados como clientes”, ha declarado el fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot.

El diario francés Le Monde publicó parte de la Lista Falcini, con los nombres de supuestos evasores fiscales, en el marco de la investigación internacional conocida como SwissLeaks.

El escándalo ha llevado a países como Francia o Bélgica a
anunciar medidas legales contra la entidad británica.

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Denuncian blanqueo de dinero a través de sistema cambiario promovido por Correa

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Desarticulada en España y Bélgica una importante red de narcotráfico y blanqueo de dinero

En la operación se ha detenido a 46 personas e intervenidos 5.000 kilos de hachís, 2 embarcaciones de pesca, 77 vehículos, 20 inmuebles, 5 sociedades y 225.230 euros en efectivo, todo ello valorado en 13.750.000 euros

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BLANQUEO DE CAPITALES

BLANQUEO DE CAPITALES

El Ministerio de Economía anunció la extensión del plazo para el blanqueo de capitales hasta el 31 de octubre, respondiendo a las solicitudes de los bancos.

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Nueva investigación a UBS por evasión fiscal y blanqueo de dinero en EEUU

UBS, el mayor banco suizo, vuelve a estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenes por posible evasión fiscal y blanqueo de dinero. Durante su presentación de resultados del cuarto trimestre, los responsables del banco admitieron que la justicia de Nueva York y el regulador bursátil les investigan por presunta venta de títulos al portador a grandes fortunas, una práctica prohibida por la legislación de Estados Unidos. De hecho, estas operacions acostumbran a servir para esconder la entrega de dinero en efectivo que después se puede cambiar de forma anónima.

La investigación empezó en enero pasado y agentes del FBI habrían viajado ya a Londres para interrogar a personal de UBS. UBS ya pagó una multa de 780 millones de dólares en 2009 por el mismo tipo de denuncias en Estados Unidos.

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Policía registra dos viviendas del excomisario Didier Reynders por presunto blanqueo de dinero

La Policía belga ha registrado este martes dos viviendas del excomisario de Justicia europeo Didier Reynders y ha sido interrogado en el marco de una investigación por blanqueo de dinero mediante la compra de un tipo de lotería durante su mandato como ministro.
(Fuente: Europa Press/EBS)

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blanqueo

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Detenido en Barajas un fugitivo buscado en Brasil por blanqueo de dinero del narcotráfico

La organización criminal del sospechoso había movido desde 2017 casi 4.000 millones de euros

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El blanqueo de invernaderos

La práctica de sombreo mediante el blanqueo de la cubierta de los invernaderos, a base de carbonato cálcico, es una práctica habitual en el sudeste español, que surge de la necesidad de reducir la temperatura del interior, durante las estaciones más cálidas del año.
En estos invernaderos, es habitual la incorporación de mallas anti-insecto en las ventanas, para proteger a los cultivos de la entrada de plagas, pero esto, da lugar a reducciones considerables de la tasa de ventilación, lo que propicia que la ventilación natural resulte insuficiente para alcanzar un régimen térmico e higrométrico aceptable para el desarrollo de los cultivos, de ahí que se tenga que recurrir a la combinación blanqueo y ventilación natural.
La disminución de la temperatura mediante el blanqueo presenta como principal ventaja su efectividad a bajo coste pero a la vez trae consigo una serie de inconvenientes.

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La Policía registra dos viviendas del ex comisario europeo de Justicia Reynders por blanqueo de dinero

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El blanqueo de Granados

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GenZ | Blanqueo de capitales

GenZ | Blanqueo de capitales
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Ocho detenidos en Mallorca en la macrooperación policial contra el blanqueo de dinero del narcotráfico

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EEUU implica a un sobrino de Maduro con la red que blanqueó dinero de PDVSA en España

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G8 se compromete a luchar contra lavado de dinero y evasión fiscal

Los líderes mundiales que asisten a una cumbre de dos días del G8 prometieron que tomarán una postura más dura contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. teleSUR http://media.tlsur.net//18/6/2013/136748/el-g8-se-compromete-contra-el-lavado-de-dinero-y-la-evasion-fiscal/

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España, centro europeo de blanqueo de capitales

El departamento de Estado de Estados Unidos pone a España en la picota, al asegurar que sigue siendo uno de los principales centros de blanqueo de dinero en Europa.Centro de lavado de dinero a través de la construcción o la adquisición de obras de arte, método este último presuntamente empleado por el empresario chino Gao Ping, imputado en el caso 'Emperador'. Pero Estados Unidos dice además que España es "puerta de entrada" para el narcotráfico en Europa, aunque reconoce la labor policial que ha logrado reducir estas actividades delictivas en los últimos cinco años.

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CSGO: El blanqueo de dinero es una posibilidad en el mercado de Steam, y así es como funciona

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Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

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Europa, contra el blanqueo de capitales

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Que significa blanqueo

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Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales

Madrid, 11 Abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.

El exbanquero ha sido detenido en Madrid, en una operación en la que se están practicando varios registros.



Palabras clave: efe,mario conde,detencion,blanqueo,capitales

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Detienen a Mario Conde acusado de blanqueo

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes conocedoras de la operación.

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Registran pisos en Barcelona por operación policial

El Cuerpo Nacional de Policía ha registrado este martes varios edificios en Barcelona en una macroperación policial en varias comunidades contra el blanqueo de capitales de redes chinas en la que han detenido a más de 60 personas.

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Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del comandante de la Guardia Civil, Óscar Lira, que han hablado de la detención a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales e inautación de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital.

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Argentina: debatirán proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

La Cámara de Diputados del Congreso argentino debate el proyecto de ley que establece el pago de sentencias y reajustes a jubilados previa apertura de un blanqueo de capitales, un nuevo proyecto del gobierno argentino que ha sido fuertemente criticado y rechazado. teleSUR

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Eurocámara pide a la CE ampliar la lista negra de lugares de blanqueo de capitales

Estrasburgo (Francia), 19 ene (EFE).- El pleno de la Eurocámara reclamó hoy a la Comisión Europea que amplíe su lista negra de países con vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.



Palabras clave:

efe,ue,parlamento,lavado de dinero,blanqueo de capitales,lista negra,nomonetizar

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Litvin sobre el blanqueo

Litvin sobre el blanqueo

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales

Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación.



Palabras clave: efe,sandro rosell,blanqueo,detencion

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Directo a... Ciudad de Panamá y el juicio por blanqueo de capital que involucra a Martinelli

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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

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Investigan por blanqueo a promotores de partidos "Amigos de Messi"

Madrid, 16 dic (EFE).- La Guardia Civil investiga por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a la sociedad organizadora de los partidos benéficos "Amigos de Messi", en los que participan jugadores de distintos equipos del mundo para recaudar fondos para los niños desfavorecidos.









WWW.EFE.COM

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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales

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Operación contra el blanqueo de capitales en Valencia

Policía Nacional y Guardia Civil cercan un centro deportivo donde se pudieron gestionar más de un millón de euros procedentes del narcotráfico

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¡Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado!

Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado.


Video: MLB

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Desarticulan red que blanqueó 100 millones de euros

Imágenes de qgentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid que había remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos. 

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La Policía destapa una trama de blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido a seis personas, acusadas de formar parte de un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación comenzó el pasado mes de diciembre cuando desarticularon una organización compuesta por ciudadanos marroquíes que introducía hachís en España ocultándolo en dobles fondos de camiones, distribuía la droga por Europa y la vendía, generando unos 500.000 euros semanales. Ahora se ha descubierto que el dinero obtenido por la venta del estupefaciente era entregado a otra organización de origen chino, que a cambio le ofrecía prendas de ropa, relojes de lujo y otra mercancía que era enviada a Marruecos, donde después se vendía. De este modo el dinero pasaba a formar parte del mercado lícito y todos obtenían beneficios.

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#AMLO explica red de ‘blanqueo’ de capitales provenientes del Huachicol

#AMLO explica red de ‘blanqueo’ de capitales provenientes del Huachicol

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Yaquis de Obregón blanqueó a Navegantes del Magallanes

El equipo mexicano de los Yaquis de Obregón venció a Navegantes de Magallanes de Venezuela con marcador de 2 por 0, en el partido realizado en el estadio Sonora, de la ciudad de Hermosillo, en México

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Operación Dromedario contra el blanqueo de capitales en Tenerife

La Guardia Civil, en el marco de la operación Dromedario, ha procedido a la detención de los principales responsables de una organización criminal de origen ruso asentada en Tenerife y dedicada al blanqueo de capitales.

En la operación se han llevado a cabo un total de 13 registros en domicilios, en un despacho de abogados, en varias sedes de empresas y en una sucursal bancaria, en Arona, en San Cugat del Vallés (Barcelona), y en París (Francia), así como en un velero atracado en Puerto Colón, en Adeje.

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