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BLANQUEO DE CAPITALES
BLANQUEO DE CAPITALES
El Ministerio de Economía anunció la extensión del plazo para el blanqueo de capitales hasta el 31 de octubre, respondiendo a las solicitudes de los bancos.
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Que significa blanqueo
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Litvin sobre el blanqueo
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El blanqueo de invernaderos
La práctica de sombreo mediante el blanqueo de la cubierta de los invernaderos, a base de carbonato cálcico, es una práctica habitual en el sudeste español, que surge de la necesidad de reducir la temperatura del interior, durante las estaciones más cálidas del año.
En estos invernaderos, es habitual la incorporación de mallas anti-insecto en las ventanas, para proteger a los cultivos de la entrada de plagas, pero esto, da lugar a reducciones considerables de la tasa de ventilación, lo que propicia que la ventilación natural resulte insuficiente para alcanzar un régimen térmico e higrométrico aceptable para el desarrollo de los cultivos, de ahí que se tenga que recurrir a la combinación blanqueo y ventilación natural.
La disminución de la temperatura mediante el blanqueo presenta como principal ventaja su efectividad a bajo coste pero a la vez trae consigo una serie de inconvenientes.Ver video "El blanqueo de invernaderos"
El blanqueo de Granados
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GenZ | Blanqueo de capitales
GenZ | Blanqueo de capitales
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Detenidas 28 personas en Operación Blanqueo
Declaraciones del Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales en las que ha indicado que han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid que había remitido unos 100 millones de euros.
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Operación contra el blanqueo de dinero
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la denominada operación "Jade-Limusina", han desarrollado una investigación en la que se han practicado 19 registros en Madrid, Barcelona, Málaga y Zaragoza por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales en relación con unos productos bancarios depositados en LGT Group en Liechtenstein.
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Europa, contra el blanqueo de capitales
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Desmantelada trama de blanqueo de dinero
La Agencia Tributaria desmantela en la 'Operacion Atalaya' una trama de blanqueo de 85 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
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Detenidas 28 personas en Operación Blanqueo
Declaraciones del Jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales en las que ha indicado que han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid que había remitido unos 100 millones de euros.
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Granata blanqueó el romance con Redrado
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Pampita blanqueó a su novio nuevo
Fragmento de "Metadata" emitido el Jueves 28 de Febrero de 2019.
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Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales
Madrid, 11 Abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.
El exbanquero ha sido detenido en Madrid, en una operación en la que se están practicando varios registros.
Palabras clave: efe,mario conde,detencion,blanqueo,capitalesVer video "Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales"
Argentina: ¿en qué consiste el blanqueo laboral?
La reforma laboral en Argentina incluye entre sus primeros pasos y como punto medular el blanqueo laboral, que hace parte de la regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad laboral y el registro laboral. teleSUR
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28 detenidos en operación contra el blanqueo
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid que había remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos.
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España, centro europeo de blanqueo de capitales
El departamento de Estado de Estados Unidos pone a España en la picota, al asegurar que sigue siendo uno de los principales centros de blanqueo de dinero en Europa.Centro de lavado de dinero a través de la construcción o la adquisición de obras de arte, método este último presuntamente empleado por el empresario chino Gao Ping, imputado en el caso 'Emperador'. Pero Estados Unidos dice además que España es "puerta de entrada" para el narcotráfico en Europa, aunque reconoce la labor policial que ha logrado reducir estas actividades delictivas en los últimos cinco años.
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Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del comandante de la Guardia Civil, Óscar Lira, que han hablado de la detención a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales e inautación de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital.
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Detienen a Mario Conde acusado de blanqueo
La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes conocedoras de la operación.
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Desarticulada una red de blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
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Desmantelan una trama de blanqueo de dinero
Imágenes de la Agencia Tributaria que ha desmantelado en la 'Operacion Atalaya' una trama de blanqueo de 85 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
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Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales
Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación.
Palabras clave: efe,sandro rosell,blanqueo,detencionVer video "Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales"
Panamá: Fiscalía confirma que Mossack-Fonseca blanqueó capitales
La Fiscalía panameña confirmó que tiene pruebas de blanqueo de capitales efectuados por el bufete de abogados Mossack-Fonseca y la existencia de una red Brasil-Panamá. teleSUR
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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales
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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales
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Desarticulan red que blanqueó 100 millones de euros
Imágenes de qgentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas y han desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid que había remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos.
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¡Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado!
Ranger Suárez blanqueó a los Rockies de Colorado.
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Operación contra el blanqueo de capitales en Valencia
Policía Nacional y Guardia Civil cercan un centro deportivo donde se pudieron gestionar más de un millón de euros procedentes del narcotráfico
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Imputado por blanqueo de dinero el polémico líder...
Julius Malema, el autoproclamado líder de la revuelta minera en Sudáfrica, ha sido imputado por blanqueo de dinero. Pero no ha llegado sólo al tribunal, en su provincia natal de Limpopo, sino entre aclamaciones y cánticos de cientos de seguidores congregados fuera y dentro de la sala.
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Rato declara ante el juez por presunto blanqueo
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Implantes dentales o puentes dentales
Conozco el porque conviene realizar un implante dental y no un puente dental.
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Cannabis marroquí y blanqueo de dinero en Suiza
La policía francesa ha desmantelado una vasta red de blanqueo y tráfico de droga que pasaba por España.
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Golpe contra el narcotráfico y blanqueo en Lorca
Ocho detenidos y casi tres toneladas de marihuana intervenidas. Es el resultado de la última operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que esta vez ha tenido lugar en Lorca, Murcia.
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Desarticulada organización criminal dedicada al blanqueo de capitales
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Yaquis de Obregón blanqueó a Navegantes del Magallanes
El equipo mexicano de los Yaquis de Obregón venció a Navegantes de Magallanes de Venezuela con marcador de 2 por 0, en el partido realizado en el estadio Sonora, de la ciudad de Hermosillo, en México
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Golpe contra el narcotráfico y blanqueo en Lorca
Ocho detenidos y casi tres toneladas de marihuana intervenidas. Es el resultado de la última operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que esta vez ha tenido lugar en Lorca, Murcia.
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Cuatro detenidos por supuesto blanqueo procedente del narcotráfico
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La Hacienda británica investiga si se blanqueó dinero...
La Hacienda británica ha confirmado que está investigando las cuentas del banco NSBC en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. El diario "The Daily Telegraph" publicó que narcotraficantes y otros delincuentes se sirven de esas cuentas para blanquear dinero y defraudar al fisco, y asegura que tiene una lista con más de 4000 nombres.
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Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea presenta un paquete de propuestas contra el blanqueo de dinero y para evitar la financiación terrorista.Ver video "Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales"
Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales
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Dan Breitman blanqueó una "condición" para ver algunos espectáculos
Dan Breitman se cansó y explicó lo que nadie se animaba a decir en la mesa.
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Golpe al blanqueo y la extorsión en Madrid
La Policía Nacional ha detenido a 31 personas en una operación contra la mafia china que extorsionaba a deudores de juego y blanqueaba dinero. Siete de ellos están ya en prisión.
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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales
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Caminero, condenado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
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Desarticulada una mafia rusa dedicada al blanqueo de dinero
Desarticulada una mafia rusa dedicada al blanqueo de dinero
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Operación Dromedario contra el blanqueo de capitales en Tenerife
La Guardia Civil, en el marco de la operación Dromedario, ha procedido a la detención de los principales responsables de una organización criminal de origen ruso asentada en Tenerife y dedicada al blanqueo de capitales.
En la operación se han llevado a cabo un total de 13 registros en domicilios, en un despacho de abogados, en varias sedes de empresas y en una sucursal bancaria, en Arona, en San Cugat del Vallés (Barcelona), y en París (Francia), así como en un velero atracado en Puerto Colón, en Adeje.Ver video "Operación Dromedario contra el blanqueo de capitales en Tenerife"
Atención dental integral - México - Dental Bueno
¿Listo para mejorar tu sonrisa?
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Argentina: debatirán proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales
La Cámara de Diputados del Congreso argentino debate el proyecto de ley que establece el pago de sentencias y reajustes a jubilados previa apertura de un blanqueo de capitales, un nuevo proyecto del gobierno argentino que ha sido fuertemente criticado y rechazado. teleSUR
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Ecuador rechaza informe de EE.UU. sobre blanqueo de dinero
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¡Ranger Suarez blanqueó a los Rockies y lanzó completo!
Ranger Suarez blanqueó a los Rockies y lanzó completo.
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La Gran Barrera de Arrecifes, amenazada por el blanqueo
Sídney (Australia), 20 abr (EFE).- El 93 por ciento de la Gran Barrera de Arrecifes, que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa nororiental australiana, ha sufrido blanqueo en los corales, según revela hoy un estudio.
VÍDEOS CEDIDOS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS DE ARRECIFES DE CORAL ARC.
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El Cronista On Air | Blanqueo: claves, oportunidades y recomendaciones
El Cronista On Air | Blanqueo: claves, oportunidades y recomendaciones
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¿EN QUÉ INVIERTE LA GENTE QUE INGRESÓ AL BLANQUEO?
¿EN QUÉ INVIERTE LA GENTE QUE INGRESÓ AL BLANQUEO?
Damián Di Pace responde todas las pregunta.
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Blanqueamiento Dental Madrid - Spa Dental - Dentalcare
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Implantes dentales en Dental Brush Tijuana
El Dr. León nos habla sobre el tipo de implantes en su clínica
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La Policía destapa una trama de blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido a seis personas, acusadas de formar parte de un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación comenzó el pasado mes de diciembre cuando desarticularon una organización compuesta por ciudadanos marroquíes que introducía hachís en España ocultándolo en dobles fondos de camiones, distribuía la droga por Europa y la vendía, generando unos 500.000 euros semanales. Ahora se ha descubierto que el dinero obtenido por la venta del estupefaciente era entregado a otra organización de origen chino, que a cambio le ofrecía prendas de ropa, relojes de lujo y otra mercancía que era enviada a Marruecos, donde después se vendía. De este modo el dinero pasaba a formar parte del mercado lícito y todos obtenían beneficios.
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