BLANQUEO DE CAPITALES
GenZ | Blanqueo de capitales
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España, centro europeo de blanqueo de capitales
El departamento de Estado de Estados Unidos pone a España en la picota, al asegurar que sigue siendo uno de los principales centros de blanqueo de dinero en Europa.Centro de lavado de dinero a través de la construcción o la adquisición de obras de arte, método este último presuntamente empleado por el empresario chino Gao Ping, imputado en el caso 'Emperador'. Pero Estados Unidos dice además que España es "puerta de entrada" para el narcotráfico en Europa, aunque reconoce la labor policial que ha logrado reducir estas actividades delictivas en los últimos cinco años.
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Europa, contra el blanqueo de capitales
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Desarticulada una red de blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
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Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales
Madrid, 11 Abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.
El exbanquero ha sido detenido en Madrid, en una operación en la que se están practicando varios registros.
Palabras clave: efe,mario conde,detencion,blanqueo,capitalesVer video "Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales"
Detenidas 23 personas por blanqueo de capitales
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y del comandante de la Guardia Civil, Óscar Lira, que han hablado de la detención a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales e inautación de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital.
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Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales
Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación.
Palabras clave: efe,sandro rosell,blanqueo,detencionVer video "Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales"
Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales
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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales
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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales
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Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales
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Prevención de lavado de dinero y blanqueo de capitales
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Argentina: debatirán proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales
La Cámara de Diputados del Congreso argentino debate el proyecto de ley que establece el pago de sentencias y reajustes a jubilados previa apertura de un blanqueo de capitales, un nuevo proyecto del gobierno argentino que ha sido fuertemente criticado y rechazado. teleSUR
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Operación contra el blanqueo de capitales en Valencia
Policía Nacional y Guardia Civil cercan un centro deportivo donde se pudieron gestionar más de un millón de euros procedentes del narcotráfico
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Desarticulada organización criminal dedicada al blanqueo de capitales
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Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea presenta un paquete de propuestas contra el blanqueo de dinero y para evitar la financiación terrorista.Ver video "Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales"
La Policía destapa una trama de blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido a seis personas, acusadas de formar parte de un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación comenzó el pasado mes de diciembre cuando desarticularon una organización compuesta por ciudadanos marroquíes que introducía hachís en España ocultándolo en dobles fondos de camiones, distribuía la droga por Europa y la vendía, generando unos 500.000 euros semanales. Ahora se ha descubierto que el dinero obtenido por la venta del estupefaciente era entregado a otra organización de origen chino, que a cambio le ofrecía prendas de ropa, relojes de lujo y otra mercancía que era enviada a Marruecos, donde después se vendía. De este modo el dinero pasaba a formar parte del mercado lícito y todos obtenían beneficios.
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Caminero, condenado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
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#AMLO explica red de ‘blanqueo’ de capitales provenientes del Huachicol
#AMLO explica red de ‘blanqueo’ de capitales provenientes del Huachicol
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Operación Dromedario contra el blanqueo de capitales en Tenerife
La Guardia Civil, en el marco de la operación Dromedario, ha procedido a la detención de los principales responsables de una organización criminal de origen ruso asentada en Tenerife y dedicada al blanqueo de capitales.
En la operación se han llevado a cabo un total de 13 registros en domicilios, en un despacho de abogados, en varias sedes de empresas y en una sucursal bancaria, en Arona, en San Cugat del Vallés (Barcelona), y en París (Francia), así como en un velero atracado en Puerto Colón, en Adeje.Ver video "Operación Dromedario contra el blanqueo de capitales en Tenerife"
Sandro Rosell es juzgado por presunto blanqueo de capitales
Ha comenzado el juicio de Sandro Rosell por blanqueo de capitales. El expresidente del FC Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas, acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol , CBF, de los que, al parecer, Rosell se quedó con al menos 6,
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Golpe al contrabando de tabaco falsificado y blanqueo de capitales
Hay 10 detenidos y se han intervenido 48.000 cajetillas ilegales
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Policía desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales
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Keiko Fujimori, detenida en París por blanqueo de capitales
La hija del ex presidente peruano declaró por financiación irregular
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Desarrollan seminario sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
Desarrollan seminario sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
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Panamá: Fiscalía confirma que Mossack-Fonseca blanqueó capitales
La Fiscalía panameña confirmó que tiene pruebas de blanqueo de capitales efectuados por el bufete de abogados Mossack-Fonseca y la existencia de una red Brasil-Panamá. teleSUR
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Rato declara ante el juez por presunto blanqueo de capitales
Se investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar
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ESPAÑA | Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.
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Dos detenidos por tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona
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Comienza el juicio contra Sandro Rosell por blanqueo de capitales
La Fiscalía pide 11 años de prisión para el ex presidente del Barça
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Desarticulado un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Se han intervenido 1.200 kilos de elementos precursores para elaborar droga
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Quique Pina detenido en una operación contra el blanqueo de capitales
El exjugador, empresario y agente de futbolistas permanece en dependencias policiales
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Harvey & Lluch. Consultoría especializada LOPD, LSSI, ISO y blanqueo de capitales
Harvey & Lluch. Consultoría especializada LOPD, LSSI, ISO y blanqueo de capitales
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En Panamá inicia el juicio contra 27 imputados, acusados de blanqueo de capitales
Luego de 8 años del caso de filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca, los imputados acuden ante las autoridades para estos delitos. El juicio se desarrollará con la presentación de las pruebas por parte de los acusados. teleSUR
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Al Rojo Vivo - Oleguer Pujol, imputado por blanqueo de capitales 1
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La Policía Nacional detiene a cuatro personas por blanqueo de capitales
El principal detenido es un ex alto cargo del ministerio de Cultura ruso que se refugiaba en Estepona
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Dos detenidos por tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona
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Al Rojo Vivo - Oleguer Pujol, imputado por blanqueo de capitales 2
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La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales
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Dimite el presidente del Danske Bank tras un escándalo de blanqueo de capitales
Thomas Borgen renunció al cargo después de que la propia entidad danesa reconociese que su unidad en Estonia fue utilizada para lavar dinero entre el 2007 y el 2015.
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La UE acuerda normas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado en la madrugada de este jueves un acuerdo provisional sobre nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
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La Policía desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales en Mallorca
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que blanqueaba dinero procedente del tráfico ilícito de drogas en Mallorca y enviaba el dinero al extranjero. La operación ha terminado con 60 detenidos.
(Fuente: Europa Press/Policía Nacional)Ver video "La Policía desarticula una organización dedicada al blanqueo de capitales en Mallorca"
La UE acuerda normas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales
Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado en la madrugada de este jueves un acuerdo provisional sobre nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
(Fuente: Europa Press / EBS)Ver video "La UE acuerda normas más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales"
Detenido un fugitivo colombiano buscado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
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Sito Miñanco, el histórico narco español, a juicio por blanqueo de capitales
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Sito Miñanco, el histórico narco español, a juicio por blanqueo de capitales
Se declara no culpable por unos delitos que su abogado, Gonzalo Boye, considera prescritos
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La AN procesa a Rosell por blanqueo de capitales y organización criminal
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Detención de una banda en Granada que se dedicaba al blanqueo de capitales
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Sito Miñanco vuelve a sentarse en el banquillo por blanqueo de capitales
Sito Miñanco, el narcotraficante gallego, se sienta hoy de nuevo en el banquillo. Acusado de blanquear casi 10 millones de euros valiéndose de sociedad inmobiliaria con sede en su pueblo natal, Cambados, que creó cuando era uno de los principales contrabandistas gallegos de tabaco y antes de dar el salto al narcotráfico. Un juicio que se ha demorado por los recursos interpuestos por su abogado, que han sido desestimados por el Tribunal Superior de Justicia Gallego. Este es el segundo intento de juzgar al capo gallego de 63 años por blanqueo, después de ser archivada la primera causa en un juzgado de Vilagarcía de Arousa, en 2012. Esta vez, sus negocios han arrastrado a su exmujer y la mayor de sus hijas. El fiscal solicita la misma condena para los tres, multa de 10 millones para cada uno, el decomiso de la sociedad y de las 21 fincas de un proyecto urbanístico en la playa de Sanjenjo.
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La Audiencia Nacional investiga al tío del presidente de Siria por blanqueo de capitales
Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria ha creado un auténtico imperio en nuestro país. Medio millar de propiedades entre discotecas, garajes, viviendas vacacionales, y apartamentos en hoteles de lujo, en su mayoría en Puerto Banús y Marbella. Además de una finca rústica llamada "La máquina" que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís con más de 3000 hectáreas y un valor de 60 millones de euros.
La guardia civil lleva meses investigando y tratando de hacer un censo de todas sus pertenencias, las cuales son gestionadas a través de distintas sociedades por sus hijos, nueras y alguna de sus esposas oficiales.
El patrimonio total localizado y embargado es de casi 700 millones de euros.
Existen indicios de que en los años 80 su hermano, entonces rey de Siria le entregó una fortuna procedente de las arcas públicas para que abandonara aquel país. Primero se asentó en Francia donde 30 años después la justicia le ha imputado los delitos de blanqueo y desvío de fondos públicos.
Aquí en España, la operación la coordina el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha ordenado al menos 15 registros, y el bloqueo de casi un centenar de cuentas bancarias vinculadas a Rifaat.
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Operación Jericó: 30 detenidos comparecen en audiencia por narcotráfico y blanqueo de capitales
La tarde del viernes 16 de agosto, cerca de 30 personas aprehendidas en el marco de la Operación Jericó comparecieron ante una audiencia de garantías, acusadas de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales.
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Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
La red era muy profesional, actuaba a nivel internacional y contaba con antiguos dirigentes de cárteles colombianos
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