Ley contra el lavado de dinero / Law against money laundering
Operativo contra el lavado de dinero
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Presentan nuevo modelo contra el lavado de dinero
El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, presentará un nuevo proyecto para combatir el narcotráfico y la trata de personas.
4 octubre de 2017
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Ministros de Unasur acordaron avanzar contra el lavado de dinero
Los ministros de Defensa y de Justicia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron en Buenos Aires fortalecer la cooperación de acciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la región. teleSUR http://media.tlsur.net//web/telesur/#!es/video/ministros-de-unasur-acordaron-avanzar-contra-el-lavado-de-dinero
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Discutirán mañana en el Senado la minuta contra el lavado de dinero
El Senado anunció que esta misma semana quedará lista la reforma de lavado de dinero postergada durante dos años, con la intención de establecer medidas y procedimientos para evitar el blanqueo de recursos ilícitos por parte de los criminales y golpear sus estructuras financieras para debilitarlos.
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Lucha contra el lavado de dinero: ¿Ha fracasado Alemania? | Hecho en Alemania
Alemania corre el risgo de ser clasificada como un "país de riesgo" debido a los déficits que registra en la lucha contra el lavado de dinero. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apeló al país a realizar mejoras y a imponer medidas más estrictas para combatir el "dinero sucio".
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SHCP presenta primera denuncia en gobierno de AMLO contra lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la PGR en contra de miembros de la delincuencia organizada.
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Militantes de Morena apoyan denuncias contra Polevnsky por presunto lavado de dinero
Integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena respaldaron las denuncias presentadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido contra Yeidckol Polevnsky por presunto lavado de dinero y daño patrimonial, y aseguraron que deben ser ellos un ejemplo de no deben haber corrupción.
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Ratifican denuncia de lavado de dinero contra Elba Esther Gordillo / Vianey Esquinca
Ratifican denuncia de lavado de dinero contra Elba Esther Gordillo / Titulares con Vianey Esquinca
21 de marzo 2014
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Diez millones de dólares en lavado de dinero, acusación contra regidor de Tijuana
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G8 se compromete a luchar contra lavado de dinero y evasión fiscal
Los líderes mundiales que asisten a una cumbre de dos días del G8 prometieron que tomarán una postura más dura contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. teleSUR http://media.tlsur.net//18/6/2013/136748/el-g8-se-compromete-contra-el-lavado-de-dinero-y-la-evasion-fiscal/
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Viceministra de Finanzas de Panamá explica en NTN24 el compromiso del país en la lucha contra el lavado de dinero
Nicaragua: autoridades giran orden de captura internacional contra red de lavado de dinero y usura
A través de una conferencia de prensa, autoridades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron lectura al comunicado sobre el caso “Casa de empeños Prisa”, en el que el acusado Mario Hurtado Jiménez, se encuentra prófugo de la justicia.
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Impacto de la acusación lavado de dinero en contra de Rafa Márquez y Julión Álvarez
La vinculación de Rafa Márquez y Julión Álvarez con actividades del crimen organizado, pusieron en evidencia el sistema de investigación de la PGR, sin embargo, el amplio catálogo de actividades para lavar dinero complican la efectividad del sistema de investigación.
14 de agosto de 2017
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Cooperativas bajo sospecha: entidades serían usadas como lavadoras de dinero
Un buen sector del parlamento se opone a que estas entidades sean supervisadas por la SBS
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Fiscales de Sao Paulo presentan cargos contra Lula da Silva en investigación por lavado de dinero
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La rajada de Nagelsmann contra el Barça: "Es el único club sin dinero que puede comprar a todos los jugadores"
Juez revoca formal prisión contra Elba Esther Gordillo por lavado de dinero/ Pascal Beltrán del Río
Juez revoca formal prisión contra Elba Esther Gordillo por lavado de dinero/ Pascal Beltrán del Río 30/05/14
Judge revokes formal arrest Elba Esther Gordillo against money laundering/ Pascal Beltrán del Río 30/05/14
Programa: Titulares de la noche, con Pascal Beltrán del Río.
Conductor: Pascal Beltrán del Río.
Horario: Lunes a Viernes @22:00-22:45.
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Ecuador sigue en lista negra del GAFI por "deficiencias en su lucha contra lavado de dinero"
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Nicaragua inicia investigación en contra de Editorial La Prensa y sus directivos por Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos
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Ante las críticas del Departamento de Estado, las autoridades argentinas aseguran que la nueva ley de lavado mejora las situación del control de este delito y se ajusta a los cánones internacionales.
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“Al llegar a la presidencia ya se tenía un esquema de corrupción”: Fiscal general de Guatemala sobre acusación contra Otto Pérez Molina por lavado de dinero
Cárteles mexicanos pagan a mafia china para lavar su dinero | Expedientes Secretos Ley
La mafia china cobra solo el 1 por ciento a los narcotraficantes por lavar dinero, el cuál es un precio regalado para los cárteles mexicanos.
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Billy Álvarez Columna-ESPECIAL: Billy Álvarez y su "Estafa Maestra" por 43 mil MDP
Es de verdad un placer y un privilegio volver a estar en contacto con ustedes. Salir airoso de la batalla ante la maldita pandemia del Covid debe considerarse una bendición y afortunadamente después de poco más de 20 días de encierro en compañía de la familia podemos decir que ganamos la batalla. Fueron semanas complicadas, por eso ahora con conocimiento de causa en carne propia, les pido extremen los cuidados necesarios a medida que sus posibilidades se los permitan. Estas últimas semanas en mi terruño he perdido a mucha gente muy querida. La situación está en verdad más que complicada y si nosotros no nos ayudamos, cada vez será peor.
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Con reforma a Ley del Banxico, México será "imán" de dólares ilegales: bancos
Los banqueros del país alertaron que las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico), mismas que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores y que se encuentran en discusión en el Congreso, pondrán al banco central y al país en un grave riesgo, ya que lo posicionarían como un imán para hacer lavado de dólares ilícitos.
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Senado aprueba ley para que UIF ordene bloqueo de cuentas sin orden judicial
Con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno del Senado aprobó la llamada “Ley Nieto”, que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
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Nuevas investigaciones en contra de Nassón Joaquín García; esto es lo qué se sabe
El líder de la iglesia de la Luz de Mundo, Nassón Joaquín García, quien cumple su condena por posesión y producción de pornografía infantil está siendo investigado por lavado de dinero y trata de personas en Estados Unidos.
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#EnVivo | #CaféYNoticias | Los recursos de Latinus | Juez Gómez Fierro da vigencia a Iberdrola en NL
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Parlamento de Venezuela promueve una ley contra el crimen organizado y contra el patrimonio público
El Parlamento de Venezuela continúa en su lucha contra la corrupción administrativa. En esta ocasión intenta aprobar una ley que castigue a los involucrados en crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero y atenten contra el patrimonio público. teleSUR
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#EnVivo Café y Noticias | AMLO: buena decisión la renuncia de Nieto | Los pendientes en la UIF
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El Edomex y la Unidad de Inteligencia Financiera firman un convenio parar combatir lavado de dinero
El gobierno del estado de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firman un convenio contra el lavado de dinero.
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El Edomex y la Unidad de Inteligencia Financiera firman un convenio parar combatir lavado de dinero
El gobierno del estado de México y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firman un convenio contra el lavado de dinero. Visita nuestro sitio Web: ...
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Fiscalía de Brasil presenta nuevos cargos contra Lula da Silva
La Fiscalía de Brasil presentó una nueva denuncia contra el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
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Afirma gobernador de Táchira que el gobierno enfrenta lavado de dinero
El titular del ejecutivo del estado Táchira, José Vielma Mora, indicó a través de su cuenta de twitter que el gobierno venezolano lucha contra el lavado de dinero en la frontera. teleSUR
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