Hervé Falciani - Sin manos
Hervé Falciani - Los nombres
None
Ver video "Hervé Falciani - Los nombres"
Hervé Falciani - Manejar el miedo
None
Ver video "Hervé Falciani - Manejar el miedo"
Hervé Falciani - Cazar el conejo
None
Ver video "Hervé Falciani - Cazar el conejo"
La lista de Falciani #01_BOTÍN_AMNISTÍA_FISCAL
Ver video "La lista de Falciani #01_BOTÍN_AMNISTÍA_FISCAL"
Falciani en libertad con medidas cautelares
La justicia suiza cursó la petición de extradición el pasado 19 de marzo.
Ver video "Falciani en libertad con medidas cautelares"
Falciani presenta un libro sobre evasores
El informático que difundió un listado de clientes del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, ha asegurado estar esperanzado tras ver los resultados obtenidos por Podemos y Ciudadanos en las elecciones autonómicas y municipales.
Ver video "Falciani presenta un libro sobre evasores"
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani
Ver video "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani"
La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani
Ver video "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani"
La Fiscalía se opone a extradictar a Falciani
Con peluca y gafas, con un aspecto casi irreconocible, el ex informático del Banco suizo HSBC , ha comparecido hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, que decidirá su extradición .Falciani, asegura que filtró los datos porque lo que veía en el HSBC le parecía escandaloso y que reitera una y otra vez, que nunca intentó venderlos .Señala que Suiza nunca atendió a sus denuncias, y que si lo hicieron Francia y España.Afirma que tiene miedo. Falciani desveló información de 130.000 evasores fiscales en todo el mundo
Ver video "La Fiscalía se opone a extradictar a Falciani"
Hervé Falciani - España, laboratorio de Europa frente a la corrupción
None
Ver video "Hervé Falciani - España, laboratorio de Europa frente a la corrupción"
La fiscal se opone a extraditar a Falciani a Suiza
El exempleado del banco HSBC Hervé Falciani recordó hoy a los jueces españoles que deben decidir sobre su posible extradición a Suiza y que gracias a él y a que no fue entregado a ese país en 2013 se pudo investigar a HSBC.
Ver video "La fiscal se opone a extraditar a Falciani a Suiza"
Hervé Falciani pasa a disposición judicial tras ser detenido en Madrid
Ver video "Hervé Falciani pasa a disposición judicial tras ser detenido en Madrid"
El abogado de Falciani espera que "no sea una moneda de cambio"
Ver video "El abogado de Falciani espera que "no sea una moneda de cambio""
Podemos registra en el Congreso una iniciativa para denegar la extradición de Hervé Falciani
El grupo parlamentario de Unidos Podemos pide que se tenga en cuenta la colaboración del ex empleado del banco HSBC en la investigación y persecución de conductas delictivas
Ver video "Podemos registra en el Congreso una iniciativa para denegar la extradición de Hervé Falciani"
Falciani's Tax Bomb - Trailer
La lista de Falciani
https://www.filmaffinity.com/es/film975590.htmlVer video "Falciani's Tax Bomb - Trailer"
La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC
Madrid, 3 jun (EFE), (Imagen: Jesús Bartolomé).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada "Lista Falciani", han informado a EFE fuentes de la investigación.
www.efe.com. Palabras clave: efe, santander, guardia civil, HSBC,Ver video "La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC"
La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC
Madrid, 3 jun (EFE), (Imagen: Jesús Bartolomé).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada "Lista Falciani", han informado a EFE fuentes de la investigación.
La actuación de la Guardia Civil se produce en virtud de un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de una investigación dirigida por el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
INCLUYE IMÁGENES DE HOY DE LA CIUDAD FINANCIERA DEL BANCO SANTANDER Y RECURSOS DE ARCHIVO.
Palabras clave: efe,banco santander,hsbc,blanqueo de capitalesVer video "La Guardia Civil requiere documentos al Santander en investigación por blanqueo del HSBC"
La filial suiza del HSBC investigada por presunto blanqueo de dinero
La fiscalía de Ginebra ha ordenado el registro de la filial bancaria suiza del británico HSBC y ha abierto una investigación por supuesto blanqueo de dinero.
La filtración de la llamada Lista Falciani ha permitido identificar a unos 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC y 20.000 sociedades en paraísos fiscales por los que transitaron unos 180.600 millones de euros.
“El objetivo de esta investigación es, precisamente, verificar si las informaciones que se han hecho públicas son fundadas y si, de facto, se pueden hacer reproches al banco o a personas físicas, tanto empleados como clientes”, ha declarado el fiscal general de Ginebra, Olivier Jornot.
El diario francés Le Monde publicó parte de la Lista Falcini, con los nombres de supuestos evasores fiscales, en el marco de la investigación internacional conocida como SwissLeaks.
El escándalo ha llevado a países como Francia o Bélgica a
anunciar medidas legales contra la entidad británica.
MVer video "La filial suiza del HSBC investigada por presunto blanqueo de dinero"
Informaciona
Comparte y descubre información
Esta Pagina participa en el Programa de Afiliados de Amazon EU y Amazon Services LLC, un programa de publicidad para afiliados diseñado para ofrecer a sitios web un modo de obtener comisiones por publicidad, publicitando e incluyendo enlaces a Amazon.es y Amazon.com
Utilizando el siguiente enlace podrás encontrar una página en la que se muestra la política de privacidad de esta web. Puedes usar el siguiente enlace para ver nuestras normas de uso. Si encuentras algún contenido inadecuado, puedes denunciarlo utilizando el siguiente enlace. Haciendo click en el siguiente enlace puedes ver el Aviso Legal de este sitio web.
Utilizamos cookies para medir y analizar el tráfico de este sitio web. Más información.