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Allanan oficina en Aragua por presunta legitimación de capitales

Narcotráfico y legitimación de capitales: El negocio de las mafias paramilitarizadas colombianas

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Lavado de dinero y legítimacion de capitales: Seguros Mercantil parece estar en serios problemas

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tn7-Vecino de Limón investigado por legitimación de capitales vivía en la opulencia-220623

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Concluye allanamiento por legitimación de ganancias ilícitas

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Inquietud en gremialistas por ley de legitimación

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Oposición cuestiona ley contra la legitimación de ganancias ilícitas

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Realizan allanamiento y aprehensión de acusado por legitimación de ganancias ilícitas

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BLANQUEO DE CAPITALES

BLANQUEO DE CAPITALES

El Ministerio de Economía anunció la extensión del plazo para el blanqueo de capitales hasta el 31 de octubre, respondiendo a las solicitudes de los bancos.

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FUGA DE CAPITALES

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Imputan a Sebastián Marset por el delito de legitimación de ganancias ilícitas

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Ministerio Público investiga bienes de Misael Nallar por legitimación de ganancias ilícitas

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Un pastor señala que la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas es inconstitucional

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Camacho se abstiene a declarar en caso de supuesta legitimación de ganancias ilícitas

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- Balacera en La Enconada: Más de 30 investigados por legitimación de ganancias ilícitas

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GenZ | Blanqueo de capitales

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Secuestro de propiedad en Colpa Bélgica es por legitimación de ganancias ilícitas

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Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas: El Magisterio cree que será usada políticamente

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Control de capitales en Grecia

Atenas, 28 jun (EFE).- Grecia impondrá finalmente a partir de este lunes un control de capitales tras la decisión del Banco Central Europeo de no elevar los préstamos de emergencia a los bancos, hecho que llevó al primer ministro, Alexis Tsipras, a urgir nuevamente a sus socios a prorrogar el rescate.

Según informaciones bancarias, que el Gobierno no ha confirmado, los bancos permanecerán cerrados una semana y las retiradas de efectivo de los cajeros automáticos se limitarán a entre 100 y 300 euros.



INCLUYE IMÁGENES DEL GOBIERNO GRIEGO



Palabras clave: efe,crisis,grecia,eurozona,nomonetizar

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España, centro europeo de blanqueo de capitales

El departamento de Estado de Estados Unidos pone a España en la picota, al asegurar que sigue siendo uno de los principales centros de blanqueo de dinero en Europa.Centro de lavado de dinero a través de la construcción o la adquisición de obras de arte, método este último presuntamente empleado por el empresario chino Gao Ping, imputado en el caso 'Emperador'. Pero Estados Unidos dice además que España es "puerta de entrada" para el narcotráfico en Europa, aunque reconoce la labor policial que ha logrado reducir estas actividades delictivas en los últimos cinco años.

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Renegociación de TLCAN afectará flujo de capitales

El Secretario de Economía admitió que la renegociación del TLCAN tendrá un impacto en los ingresos.

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Desarticulada una red de blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a 23 personas por la comisión de un delito de blanqueo de capitales y se han incautado de un total de 2,2 millones de euros en efectivo ocultos en tres viviendas en la capital, según ha informado ha informado la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

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Conferencia antilavado internacional

Expertos explican cómo afecta el lavado de dinero a todos los ciudadanos, en la VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero

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Disturbios en capitales de provincia de Cataluña

Segunda jornada de disturbios violentos tras la sentencia del "procés"

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Gobierno defiende Ley contra Legitimación de ganancias ilícitas descartando que apliquen escuchas telefónicas

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Mario Zamora, ministro de seguridad

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Amplían investigación por narcotráfico en contra de Dávila, detenido por legitimación de ganancias ilícitas

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Hombre que trasladaba más 2 millones de bolivianos será investigado por legitimación de ganancias ilícitas 

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Gremiales se declaran en emergencia ante la ley de lucha contra legitimación de ganancias ilícitas 

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Postergan la declaración del concejal Maykol Negrette, investigado por legitimación de ganancias ilícitas

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Capitales de la Navidad: Ámsterdam | Euromaxx

Los canales de Ámsterdam lucen en todo su esplendor en la época previa a las Navidades. Tradicionalmente aquí se suele patinar sobre hielo frente al Museo Nacional o beber licor de huevo.

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Europa, contra el blanqueo de capitales

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rsm - informe - pecados capitales de andrea

los pecados capitales de andrea...

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Dávila es investigado por legitimación de ganancias ilícitas y no por narcotráfico

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Capitales de la Navidad: Londres | Euromaxx

Londres es una urbe ideal para ir de compras navideñas. Además, el "mince pie", una suerte de pastel británico muy especial, solo puede saborearse durante esta época.

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Los 10 pecados capitales de Luisito

Aveces pienso que puedo ser un gordo mentirosillo
pero admito que cuando miro a mi alrededor deberia pensar que serlo es algo natural
jajajajajaaj lol

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Capitales de la Navidad: Estocolmo | Euromaxx

Los elementos típicos de la Navidad sueca son el Glögg, las barras de caramelo, las procesiones de Santa Lucía y las figuritas de paja. Como en invierno oscurece a las tres de la tarde, Estocolmo se viste de luces para transformar sus calles en una fiesta de colores.

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Aprehenden a otra persona por el caso Marset por legitimación de ganancias ilícitas

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07-11-17 capitales de colombia

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Diputado del MAS descarta violaciones a derechos fundamentales con ley de legitimación de ganancias ilícitas

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Prevención de lavado de dinero y blanqueo de capitales

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Obtuvo dictamen el régimen de blanqueo de capitales

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Los dos acusados de tener vínculos con Marset son investigados por legitimación de ganancias ilícitas

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Caso Marset: Citarán a 18 nuevas personas en el proceso de legitimación de ganancias ilícitas

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Argentina: debatirán proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

La Cámara de Diputados del Congreso argentino debate el proyecto de ley que establece el pago de sentencias y reajustes a jubilados previa apertura de un blanqueo de capitales, un nuevo proyecto del gobierno argentino que ha sido fuertemente criticado y rechazado. teleSUR

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Presentan proyecto de ley para recuperación de capitales

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Se agudiza la salida de capitales de Grecia

En Grecia se agudiza la salida de capitales por la falta de acuerdos entre el gobierno y el Eurogrupo. La semana pasada en un sólo día se fugaron 300 millones de euros. Desde el mes de diciembre 20 mil millones de euros han sido retirados de las intituciones financieras. teleSUR

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FISCALÍA PRESENTÓ ACUSACIÓN FORMAL CONTRA MISAEL NALLAR POR EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

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TSE dice que su ausencia no le resta legitimación al cabildo de organizaciones ‘arcistas’ 

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El error de Macri al hablar de mercado de capitales

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Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales

Madrid, 11 Abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al expresidente de Banesto Mario Conde, acusado de blanqueo de capitales, han informado a Efe fuentes de la investigación.

El exbanquero ha sido detenido en Madrid, en una operación en la que se están practicando varios registros.



Palabras clave: efe,mario conde,detencion,blanqueo,capitales

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Continúa el control de capitales en Grecia

La Bolsa de Atenas reabrió con una caída histórica del 23%, que ya había sido anticipada por expertos en finanzas. Sin embargo, en el país sigue el control de capitales, por lo que sólo los ciudadanos pueden trabajar con los remanentes en sus cuentas de corretaje. Por el contrario, los inversores extranjeros poseen margen ilimitado de negociación. teleSUR

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Los siete pecados capitales de la venta

http://www.formaventas.com - En este video se describen los errores más frecuentes en el mundo de la venta. Gracias por visionarlo.

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Argentina aprueba Ley sobre Exteriorización de Capitales

En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la ley sobre la exteriorización de capitales no declarados y entrará en vigencia este 1 de junio. teleSUR http://media.tlsur.net//31/5/2013/134399/argentina-aprueba-ley-sobre-exteriorizacion-de-capitales/

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Continúa excesiva fuga de capitales en España

En España, durante 2012 se fugaron más de 170 mil millones de euros del país. Este es el segundo año consecutivocon signo negativo en este indicador y supera más del doble a la pérdida de 2011. teleSUR http://media.tlsur.net//4/3/2013/121891/continua-excesiva-fuga-de-capitales-en-espana/

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México fue beneficiado por retorno de capitales

Todos los emergentes, excepto China, registraron entradas de inversiones para sumar 27,000 millones de dólares; a México entraron 1,919 millones de dólares.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-fue-beneficiado-por-retorno-de-capitales-pero-se-detendra-IIF-20220918-0072.html

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Detenido Sandro Rosell por blanqueo de capitales

Madrid, 23 may (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido en Barcelona, junto a otras cuatro personas, en el marco de una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, han informado a EFE fuentes de la investigación.



Palabras clave: efe,sandro rosell,blanqueo,detencion

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Amanecen bajo cero 21 capitales de provincia

Una masa de aire frío del Ártico pone en alerta a medio país por temperaturas gélidas. 21 capitales de provincia han amanecido bajo cero. A tres semanas de que empiece el invierno, los termómetros bajan y bajan. Sobre todo en zonas de alta montaña. La mínima con 13,8 grados, en el Valle de Arán, en Lleida. -9.6 grados en algunos puntos de Zamora. En Teruel, -8,8 grados y en Guadalajara, -8,3. Hay alerta en 21 capitales de provincia por temperaturas gélidas.
-Redacción-

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Chipre: habrá restricciones para movimiento de capitales

Mientras los chipriotas esperan la apertura de los bancos del país prevista para este jueves, un vocero del Banco Central de Chipre anunció que las entidades financieras abrirán con restricciones para movimiento de capitales. teleSUR

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Restricción a movimiento de capitales en Chipre

El gobierno de Chipre alcanzó un acuerdo en principio con la troika sobre un nuevo plan de rescate, que obliga a liquidar el segundo banco de la isla mediterránea, el Banco Laik. Ciudadanos creen que este plan a largo plazo pondrá a ala nación en recesión económica. teleSUR

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Capitales

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