Videos relacionados con societario

Fiscalía denuncia a Dancausa por un delito societario

Holi Matos: Tinglado societario del PLD, controla 99 % del ministerio público

20201030 Más en http://www.zolfm.com
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Derecho Laboral Societario claves para la toma de decisiones de las sociedades como empleadoras

El derecho laboral societario es un sistema fundamental para el desarrollo de la economía laboral donde convergen el derecho del trabajo y el derecho de asociación

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Los Desayunos, entrevista a José María de Oliveira

José María de Oliveira, abogado societario opina sobre los "Panamá Papers"

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La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Ancelotti por defraudar un millón de euros

Le atribuye dos delitos fiscales por emplear un "confuso" entramado societario para canalizar sus ingresos y ocultarlos a Hacienda.

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Registran las oficinas del Córdoba CF y el domicilio de su presidente

Registran las oficinas del Córdoba CF y el domicilio de su presidente. Se trata de una operación abierta de la Guardia Civil por presuntos delitos societarios

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Dancausa, investigada por presunto delito en Mercamadrid

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por una actuación en Mercamadrid realizada en 2013, cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

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Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar 6 millones en nueva causa por delito fiscal

La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

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¿Qué trámite hay que realizar para darse de alta en autónomo¿Cuantos tipos de autónomos existen

En este video se le muestra los pasos que se deben realizar para darse de alta en autónomo, además se enumeran los tipos de autónomos que existen, dejando afuera el autónomo societario.
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P.U.T.A. - S.G.A.E.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es mucho más que una entidad de gestión colectiva, lo que la obliga según la ley a no tener ánimo de lucro. Esto le ha permitido obtener del Ministerio de In-Cultura la potestad para recaudar dinero allí donde suene o pueda sonar música de uno de sus asociados.
Sin embargo, como demuestran los datos del registro mercantil, SGAE es sólo la punta del iceberg de un entramado societario. Dentro de éste, la práctica totalidad de las compañías son sociedades limitadas, es decir, sí tienen ánimo de lucro. Además, la facturación de éstas se obtiene básicamente por servicios a SGAE y procede por tanto de la recaudación de derechos de autor.

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Así fue la operación anti yihadista de la Guardia Civil en Melilla

VideoActualidad.com Noticia: Agentes del Servicio Información de la Guardia Civil han detenido en Melilla a un hombre, de 40 años, de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como DAESH y AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico). El detenido, M.E.M., nacido en Tensamane (Marruecos), se servía de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero para financiar esta red de captación de alcance internacional.
La Guardia Civil mantenía abiertas varias investigaciones, alguna de ellas desde el año 2012, sobre varios residentes melillenses que, careciendo de la más elemental formación económica, ostentaban puestos de responsabilidad en empresas danesas.
El entramado societario es de tal extensión y complejidad que, tras cursar una Comisión Rogatoria Internacional a las Autoridades danesas, hasta el momento se han identificado un total de 24 empresas diferentes, y se estima que el importe total defraudado supera los 8 millones de euros.
Fruto de la intensa actividad de esta red de captación, con alcance internacional y probablemente la más activa desarticulada en nuestro país, ha sido la incorporación a diferentes escenarios de conflicto de al menos 10 combatientes de varias nacionalidades, entre los que se encuentran ciudadanos daneses, alemanes y españoles.
Los investigadores tratan ahora de determinar la extensión completa de la estructura que se oculta detrás de las numerosas sociedades, perfiles en redes sociales e identidades virtuales, así como las actividades concretas relacionadas con el envío de combatientes a zonas en conflicto en las que podrían haber participado.
VideoActualidad.com
-Fuente: Nota de prensa de la Guardia Civil.-

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Detenido en Melilla un yihadista de una red de envío de combatientes a Siria

Melilla (España), 23 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido hoy en Melilla a un hombre de 40 años de origen marroquí y nacionalidad danesa por su implicación en una red yihadista de financiación, captación y envío de combatientes a zonas de conflicto en Siria, entre los que se encuentran daneses, alemanes y españoles.

El arrestado se servía de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero para financiar la red de alcance internacional de captación de combatientes para grupos terroristas como Dáesh y AQMI (Al Qaeda en el Magreb islámico), informa el Ministerio del Interior.

Fruto de la intensa actividad de esta red de captación, probablemente la más activa desarticulada en España, se han incorporado a diferentes escenarios de conflicto al menos diez combatientes de varias nacionalidades entre los que se encuentran ciudadanos daneses, alemanes y españoles.

La Guardia Civil mantenía abiertas varias investigaciones, alguna de ellas desde el año 2012, sobre varios residentes melillenses que, careciendo de la más elemental formación económica, ostentaban puestos de responsabilidad en empresas danesas.

El entramado societario es de tal extensión y complejidad que tras cursar una comisión rogatoria internacional a las autoridades danesas hasta el momento se han identificado veinticuatro empresas diferentes y se estima que el importe total defraudado supera los ocho millones de euros.

El desarrollo de las investigaciones ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil y el Servicio de Inteligencia danés (PET), la Policía de Copenhague, la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos (DGST), Europol y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Además para la aplicación de la legislación en materia de blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo se ha contado con la participación de las estructuras del sistema preventivo español en esta materia.

Los investigadores tratan ahora de determinar la extensión completa de la estructura que se oculta detrás de las numerosas sociedades, perfiles en redes sociales e identidades virtuales y actividades concretas relacionadas con el envío de combatientes a zonas de conflicto en las que podrían haber participado.

La Guardia Civil ha procedido a practicar dos registros con el objeto de recopilar pruebas de la actividad del detenido, nacido en Tensamare (Marruecos), en internet y en las redes sociales, a través de las que mantenía multitud de contactos con personas tanto dentro como fuera de España.

Asimismo para profundizar en la investigación se prevé interrogar a un número de personas por determinar y emitir comisiones rogatorias internacionales para recabar la cooperación de las autoridades judiciales de otros países.

La operación se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Desde el 26

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