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Venganza en sro
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brillo +15 Sro Raptor
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Indaga UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz
Empresa de la cual es socio junto con su yerno ha recibido transferencias millonarias internacionales de 2015 a la fecha, indica informe de dependencia
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UIF no halló irregularidades en Morelos: AMLO
El Presidente dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le confirmó que en Morelos, respecto a la investigación sobre presuntas irregularidades, no se hallaron indicios de delitos.
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Publicidad Sro Raptor 2015 By Radys
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¡Investiga UIF a administradores aduanales del país!
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AMLO: UIF no halló irregularidades en Morelos
El Presidente dijo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera le confirmó que en Morelos no se hallaron indicios de delitos.
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Premier Zavala pide reflexionar a congresistas sobre UIF
Propuesta del Ejecutivo de reformar y fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, incluida dentro de la solicitud de facultades legislativas, fue rechazada en la Comisión de Justicia.
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López Obrador respalda cambios en la UIF
El presidente #LópezObrador respaldó la decisión de #SantiagoNieto de presentar su renuncia como titular de la #UIF.
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UIF destaca labor para combatir el cohecho internacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que sigue avanzando en el desarrollo de medidas para combatir la corrupción y la implementación de la fase IV de la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir estos delitos en México.
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rFactor | SRO LeMans | 1st Get Together start
Primeras vueltas al 1st Get Together de LeMans SRO.
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UIF bloquea mil 939 cuentas relacionadas con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera anunció el operativo “Agave Azul” en contra del Cártel Jalisco Nuevo Generación con lo que logró el bloqueo de cuentas de mil 939 ligados al grupo criminal tras detectar diversos movimientos en el sistema financiero por más de 21 mil millones de pesos y más de 659 millones de dólares.
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UIF denuncia a expresidente Peña Nieto por transacciones millonarias
#CiroEnImagen La #UIF detectó que el ex presidente Peña Nieto forma parte de dos empresas que se beneficiaron con contratos de más de 10 mil millones de pesos durante su sexenio y que ahora hacen transferencias al extranjero. Esto fue lo que encontraron en sus cuentas:
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UIF denunció a Lozoya por tarjetazos de 26 mdp
En seis años los cargos mensuales del ex director de Pemex pasaron de 200 mil a un millón de pesos, incluida la compra de unas copas francesas por 87 mil pesos, según la investigación.
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UIF ha presentado 540 denuncias ante el Ministerio Público
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha interpuesto desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha 540 denuncias al Ministerio Público.
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UIF denuncia corrupción en aduanas de Veracruz, Yucatán y BC
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los administradores aduanales de los puertos de Tuxpan, en Veracruz y en Progreso, Yucatán; así como un agente aduanal de Mexicali en Baja California por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
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UIF disputa mansión en Miami perteneciente a Genaro García Luna
La propiedad ubicada en el complejo de Williams Island está valuada en 4.4 millones de dólares.
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Suma la UIF 37 cuentas bloqueadas por tráfico de migrantes
Un total de 14 denuncias y 37 bloqueos de cuentas relacionadas con tráfico de migrantes es lo que acumula hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para combatir a este flagelo.
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UIF revela presunta red de corrupción encabezada por García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (#UIF), #PabloGómez, reveló una presunta red de #corrupción encabeza por Genaro #GarcíaLuna, además exhibió cuál era el modus operandi del ex secretario de Seguridad para recibir transacciones de origen ilícito en dólares y que no fueran rastreadas.
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UIF dice que la Gafilat no protege el secreto profesional
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Sener y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
La Secretaría de Energía (Sener) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con respecto a cualquier tema vinculado a ‘lavado’ de dinero, informó la secretaría en un comunicado.
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¡UIF revela que son 7 los jueces y magistrados investigados!
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Nadine Heredia afirma que informe de la UIF no es concluyente
La primera dama Nadine Heredia se pronunció hoy sobre la denuncia por presunto lavado de activos que le ha abierto la fiscalía y aseguró que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que revelaría irregulares depósitos a su cuenta bancaria por US$ 215 mil no es definitivo.
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¡Congela UIF casi cien cuentas bancarias de allegados a 'EL MARRO'!
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Comisión de Justicia rechaza otorgar facultades para fortalecer la UIF
Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello espera que Constitución o el pleno reconsideren esta propuesta para combatir el lavado de activos.
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¡Medina Mora está implicado en narco, trata y lavado, UIF!
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La UIF denuncia ante la FGR a Jesús Murillo Karam
La #UIF denunció ante la #FGR al exprocurador Jesús #MurilloKaram por el caso de #PandoraPapers, la investigación que se conoció en 2021 sobre el esquema de ocultamiento de riquezas en paraísos fiscales.
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UIF investiga robo de insumos para covid-19 en hospitales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene una investigación en curso por presunto “robo hormiga” de material médico desde el interior de las bodegas del IMSS y del ISSSTE.
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Pemex y la UIF firman convenio para intercambio de información
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información con la autoridad hacendaria, con el fin de dar transparencia al interior de la empresa y evitar la corrup
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Bloqueados por la UIF tendrán derecho a audiencias a su favor
Ante las nuevas facultades de la #UIF para bloquear cuentas bancarias sin previa resolución judicial, también establecen que las personas bloqueadas tengan acceso a audiencias y alegatos a su favor.
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UIF: ¡México entre los países con mejor combate a la corrupción!
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¡DESCHAMPS EN LA MIRA DE LA 4T; UIF YA PRESENTÓ DENUNCIAS!
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